Tag 1
13. Februar 2023
Regulatory Compliance, worum geht es?
- Regulatorische Compliance
- Europäische Verordnung
- Nationale Vorschriften
- Globale Standards/Organisationen (FATF, Egmont, Wolfsberg, Basel)
- Geldwäschegesetz (GwG)
Thomas Ball
CEO und Gründer,
BerFin Advisory GmbH
KYC – Know Your Customer
- Kunden-Due-Diligence
- Verbesserte Sorgfaltspflicht
- Politisch exponierte Person (PEP)
- Ultimate Beneficial Ownership (UBO)-Strukturen
Thomas Ball
CEO und Gründer,
BerFin Advisory GmbH
Tony Hilton
Founding Manager,
BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Investigationen und Innovation
Der Vortrag wird auf Deutsch und Englisch gehalten.
Tag 2
14. Februar 2023
Geldwäsche
- Techniken der Geldwäsche
- Handelsbasierte Geldwäsche
- Edelmetalle & Steine
- Kunst & Geldwäsche
- Umgekehrte Geldwäsche
- Offshore Jurisdiktionen & komplexe Firmenstrukturen
- Vermögensverwaltung
- Geldwäsche über Immobilien
Thomas Ball
CEO und Gründer,
BerFin Advisory GmbH
Tony Hilton
Founding Manager,
BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Investigationen und Innovation
Der Vortrag wird auf Deutsch und Englisch gehalten.
Tag 3
15. Februar 2023
Terrorismusfinanzierung
- Radikale religiöse Terrorismusfinanzierung – Jihadi
- Rechtsradikale Terrorismusfinanzierung
- Modelle der Terrorismusfinanzierung
- Staatlich geförderter Terrorismus
- Dual-Use-Materialien für den Terrorismus
Vitay Golz
Founding Manager,
BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Intelligence und Terrorismusfinanzierung
Dr. Hans-Jakob Schindler
Senior Director,
Counter Extremism Project (CEP), Leiter des Berliner Büros
Der Vortrag wird auf Deutsch und Englisch gehalten.
Zeitrahmen
13. bis 15. Februar 2023
jeweils 9.00 bis 13.00 Uhr