13.02.2023 (mehrtägig), Digital Edition

Geldwäsche & Compliance

Eine kompakte Einführung in die effektive Geldwäschebekämpfung für Finanzinstitute

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Ihre Experten

Thomas Ball CEO und Gründer – BerFin Advisory GmbH

Thomas Ball ist ein führender Experte im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der rechtlichen und regulierten Welt, darunter Anwaltskanzleien, Bankinstitute, FinTechs und Neo-Banken sowie bei der strategischen und operativen Beratung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Compliance. Thomas Ball sammelte viele Erfahrungen rund um Finanzkriminalität und Compliance als Leiter der N26 AFCAbteilung und als Geldwäschebeauftragter der Gruppe, aber auch als Senior Advisor für viele andere FinTechs, einschließlich Neobanken für private Kunden und juristischen Personen, globale Universalbanken, und Anbieter virtueller Vermögenswerte.

Vitay Golz Founding Manager – BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Intelligence und Terrorismusfinanzierung

Vitay Golz ist ein ergebnisorientierter Experte, der seine Erfahrungen in der Welt der Intelligence, der akademischen und der privaten Welt kombiniert, um eine effektive und robuste Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu erarbeiten. Durch den Einsatz einer multidisziplinären Methodik, die sowohl qualitative als auch quantitative Techniken umfasst, hat er sich auf tiefgreifende Investigationen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Entdeckung von versteckten Risikobereichen und Typologien der schweren Finanzverbrechen spezialisiert. Herr Golz ist außerdem ein gefragter Experte zum Thema Terrorismusfinanzierung und FinTechs und konnte seine Einschätzung und Erkenntnisse in verschiedenen Artikeln und Konferenzen teilen.

Tony Hilton Founding Manager – BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Investigationen und Innovation

Tony Hilton ist ein AML Experte mit Erfahrung in Fintechs und etablierten Institutionen, in operativen investigativen Rollen und technisch basierten Tool Implementations und Kalibrations  Rollen. Er hat viel Erfahrung in dem Bereich der Enhanced Due Diligence, Correspondent Banking, Financial Intelligence Investigations, Corporate und Retail KYC, OSINT und Data Analytics. Dies ist gepaart mit einem breiten Verständnis von Screening, Adverse Media und Transaktionsmonitoring Tools aus Sicht der Compliance und der effektiven Geldwäschebekämpfung. Zusätzlich bringt Herr Hilton praxisnahe Erfahrungen aus der anderen Sicht mit, da er jahrelang im Glücksspielsektor gearbeitet hat.

Dr. Hans-Jakob Schindler Senior Director – Counter Extremism Project (CEP), Leiter des Berliner Büros

Dr. Hans-Jakob Schindler ist Senior Director von Counter Extremism Project (CEP) und leitet das Büro in Berlin. Er ist zudem Mitglied des Beirates der Global Diplomatic Initiative in London,  unabhängiger Direktor im Verwaltungsrat von Compliance and Capacity Skills International (CCSI) New York und Lehrbeauftragter der Akademie für SIcherheit in der Wirtschaft, Essen. Von 2013 bis 2018 war er Mitglied und Koordinator des ISIL, Al-Qaida and Taliban Monitoring Team des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen.