13.02.2023 (mehrtägig), Digital Edition

Geldwäsche & Compliance

Eine kompakte Einführung in die effektive Geldwäschebekämpfung für Finanzinstitute

Event beendet
Euroforum Seminar
Über das Event Programm Referenten Organisation
Event wurde abgesagt

Tag 1

13. Februar 2023

Regulatory Compliance, worum geht es?

  • Regulatorische Compliance
  • Europäische Verordnung
  • Nationale Vorschriften
  • Globale Standards/Organisationen (FATF, Egmont, Wolfsberg, Basel)
  • Geldwäschegesetz (GwG)
Thomas Ball - CEO und Gründer BerFin Advisory GmbH
Thomas Ball CEO und Gründer – BerFin Advisory GmbH

KYC – Know Your Customer

  • Kunden-Due-Diligence
  • Verbesserte Sorgfaltspflicht
  • Politisch exponierte Person (PEP)
  • Ultimate Beneficial Ownership (UBO)-Strukturen
Thomas Ball - CEO und Gründer BerFin Advisory GmbH
Thomas Ball CEO und Gründer – BerFin Advisory GmbH
Tony Hilton - Founding Manager BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Investigationen und Innovation
Tony Hilton Founding Manager – BerFin Advisory GmbH, Schwerpunkt Investigationen und Innovation

Der Vortrag wird auf Deutsch und Englisch gehalten.

Geldwäsche & Compliance
13.02.2023 – 15.02.2023 | Digital Edition
+49 211 8874 3599
anmeldung@euroforum.com
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